E-book Interativo 2025

Proteção Contra Golpes em Transportadoras

Guia prático para identificar, prevenir e responder a fraudes logísticas

408% Crescimento 2018-24*
1M+ Tentativas/mês 2025*
R$ 737Mi Fraudes Q1-2025*

*Fontes: pesquisa SEUSDADOS Consultoria, tendo como fontes Serasa Experian, ANPD, outros

Sumário Interativo

Cenário de Ameaças

408%

Crescimento dos golpes financeiros (2018-2024)
Fonte: Pesquisa SEUSDADOS

1+ milhão

Tentativas de fraude mensais em 2025
Fonte: Serasa Experian

R$ 737 milhões

Fraudes no e-commerce – 1º tri/2025
Fonte: E-commerce Brasil

Como os criminosos obtêm seus dados
  • Vazamentos em sites e apps (40% dos incidentes reportados à ANPD)
  • Compra de bases de dados em fóruns clandestinos
  • Engenharia social junto a SACs despreparados
  • Parceiros logísticos sem controles de acesso
Por que as transportadoras são vulneráveis

Transportadoras concentram dados pessoais (endereço, telefone, CPF) e status do envio – combinação valiosa para dar credibilidade ao golpe. Em cadeias logísticas complexas, múltiplos prestadores manipulam a mesma etiqueta, aumentando a superfície de ataque.

Cadeia de responsabilidade no tratamento de dados

Segundo a LGPD, o remetente é "controlador", a transportadora "operadora" e pode haver sub-operadores (hubs regionais). Todos respondem solidariamente em caso de uso indevido, salvo prova de ausência de culpa (Art. 42, §1º).

Distribuição de Fraudes por Tipo

Anatomia dos Golpes

Entenda passo a passo como as fraudes se materializam e por que funcionam.

1

Contato inicial

WhatsApp, SMS ou e-mail com dados reais da compra.

2

Criação de urgência

Ameaça de devolução ou multa se não houver ação imediata.

3

Solicitação de pagamento

Valores entre R$ 57,00 e R$ 89,90 – cifras que parecem "pequenas".

4

Coleta de dados

Página falsa captura CPF, cartão e senha.

Principais Cenários

Taxa Falsa

Exige pagamento para liberação no SISCOMEX.

Ex. valores recorrentes: R$ 62,87 • R$ 57,00

Phishing Logístico

Site clone de rastreio que solicita novas credenciais.

Leilões Falsos

Anúncios com 80-90% de desconto para captar pagamento instantâneo.

Identificação de Ameaças

Checklist de validação antes de qualquer interação com o cliente.

Canais mais explorados

  • WhatsApp com foto de perfil genérica
  • SMS usando subdomínios .click / .link
  • E-mails com domínio similar (ex: correios-br.com)

Red Flags imediatos

  • Valores quebrados (R$ 62,87)
  • Prazos inferior a 1 h
  • Ausência de canais oficiais no rodapé

Como confirmar legitimidade

  • Buscar código no site oficial (sem clicar no link)
  • Ligar para SAC da loja ou transportadora
  • Verificar se a cobrança consta na área do cliente
Exemplos reais de mensagens (comparativo) 
⚠️ FRAUDE
"Olá! Sua encomenda está retida. Pague R$ 62,87 agora: https://rastreio-entrega.click"

✅ OFICIAL
"Prezado(a) João, sua encomenda 123456-BR foi postada. Acompanhe em nossos canais oficiais."

Governança SEUSDADOS

Como Encarregada pelo Tratamento de Dados Pessoais profissional, contratada pelas empresas para exercer essa função na modalidade as a service, a SEUSDADOS instrumentaliza a jornada de proteção de dados.

Você já sabe, mas não custa lembrar…

Fundada em 2019, a SEUSDADOS Consultoria é especialista em governança da proteção de dados pessoais, sendo responsável por centenas de programas de governança da privacidade e proteção de dados de oranizações de todos os portes e segmentos de mercado. Atua, ainda, como Encarregada pelo Tratamento de Dados Pessoais profissional - função criada pela LGPD e conhecida popularmente como DPO - Data Protection Officer - para organizações que a contratada no modelo as-a-Service, garantindo conformidade com LGPD, GDPR e normas setoriais.

Formulário de Conformidade (25 perguntas)
  • Mapeamento de bases de dados pessoais
  • Política de backup e criptografia
  • Procedimento de revogação de acesso
  • Registro de incidentes (Art. 48 LGPD)
Sistema de pontuação de parceiros

Pontuação de 0-100 baseada em 4 pilares (Políticas, Tecnologia, Treinamento, Histórico). Faixas:

  • 80-100 – Classe A (Excelente)
  • 50-79 – Classe B (Adequado)
  • 0-49 – Classe C (Crítico)

Nenhuma empresa é nomeada; apenas médias setoriais são compartilhadas.

Sistema de Pontuação

Modelo de avaliação contínua utilizado para categorizar parceiros logísticos sem exposição nominal.

CLASSE AExcelente

Controles maduros, testes de invasão anuais, treinamento mensal.

CLASSE BAdequado

Boas práticas implementadas, porém falhas de logging ou testes esporádicos.

CLASSE CCrítico

Ausência de política de backups, múltiplos incidentes sem plano de resposta.

Protocolos de Resposta

Scripts detalhados de atendimento e instruções por área.

Atendimento
📞 SCRIPT – Cliente não clicou
"Obrigado por nos alertar. Esta cobrança não é oficial. Não realize pagamento. Registraremos seu relato e enviaremos confirmação em até 2 h."

🔗 SCRIPT – Cliente clicou em link
"Entendo a situação. Por segurança, recomendo alterar senhas e monitorar seu cartão. Nossa equipe de TI investigará imediatamente."

💳 SCRIPT – Cliente pagou
"Vamos acionar processo de contestação urgente. Enviaremos protocolo em até 4 h com orientações para seu banco."
TI
  • Analisar logs de acesso nos últimos 30 dias
  • Bloquear domínio reportado via firewall
  • Coletar evidências e armazenar por 5 anos
  • Emitir relatório técnico em até 24 h
Comercial
  • Emitir comunicado preventivo aos clientes corporativos
  • Monitorar redes sociais para uso indevido da marca
  • Suspender campanhas pagas que utilizem termos de rastreio
Logística
  • Revisar última exportação de etiquetas
  • Suspender envio de planilhas por e-mail
  • Auditar acesso de sub-operadores

Incidentes de alto impacto devem ser comunicados à ANPD em até 72 h úteis, conforme Art. 48 da LGPD.

Plano de Implementação – 90 Dias

1
FASE 1 – Dias 1-30
  • Mapear parceiros logísticos
  • Treinar líderes de área
  • Definir orçamento de proteção
  • Abrir canal de registro de incidentes
2
FASE 2 – Dias 31-60
  • Aplicar formulário de conformidade
  • Classificar parceiros (sem nomes)
  • Aprimorar controles de acesso
3
FASE 3 – Dias 61-90
  • Monitoramento contínuo de indicadores
  • Relatório executivo para diretoria
  • Plano de reavaliação semestral

Casos Práticos

CASO TECHMAIS

Impacto: 847 clientes afetados por golpe de Taxa Falsa.

Linha do tempo: Alerta 09:00 • Notificação ANPD 14:00 • Contenção 18:00.

Resultado: 92% dos pagamentos contestados com sucesso.

Lição: Comunicação rápida reduziu o custo potencial em R$ 1,2 mi.

CASO EDUCATIVO

Cliente recebeu link suspeito, mas contato imediato com SAC impediu perda financeira.

Solução: script de atendimento bem treinado + verificação de rastreio.

Precisa de apoio especializado?

A equipe SEUSDADOS está pronta para implementar um programa de proteção em até 90 dias.

📧 dpo@seusdados.com

📞 11-4040-5552

🌐 seusdados.com